КБ «Транснациональный банк» (ООО) — лицензия отозвана
Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1027739300050. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций 13 апреля 2015 приказом № ОД-785. Организация зарегистрирована 9 октября 1992 в Москве и работала 33 года.
Реквизиты по справочнику Банка России
- Полное наименование
- Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
- Краткое наименование
- КБ «Транснациональный банк» (ООО)
- На английском
- Commercial Bank "Transnational Bank" (Limited)
- Регистрационный номер
- 2108
- ОГРН
- 1027739300050 · внесён 02.10.2002
- ИНН
- 7703030636
- БИК
- 044525374 · запись закреплена за конкурсным управляющим
- Дата регистрации Банком России
- 09.10.1992
- Адрес
- 119180, город Москва, 1-Й Хвостов пер., д. 3а, стр. 2
- Фактический адрес
- 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3А, стр. 2
- Субъект РФ
- город Москва
- Телефон
- (495) 631-11-55,(495) 363-42-85
- Уставный капитал
- 965 млн ₽ · 965 000 000 ₽, изменён 05.12.2013
- Устав
- последняя редакция согласована 30.10.2014
- Страхование вкладов
- участник системы с 07.12.2004
Источник — справочник по кредитным организациям Банка России (выгрузка на 04.10.2026) и карточка участника финансового рынка на cbr.ru. Данные на сайте обновлены 06.10.2026.
Лицензии на банковские операции
| Лицензия | Выдана | Прекращена |
|---|---|---|
| Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения средств физических лиц) | 26.12.2012 | 13.04.2015 |
| Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте | 26.12.2012 | 13.04.2015 |
| Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов | 27.08.1999 | 13.04.2015 |
Отзыв лицензии и что было дальше
Отзыв лицензии означает, что банк больше не вправе проводить операции. Банк России назначает временную администрацию, затем суд вводит конкурсное производство или принудительную ликвидацию, и расчётами с клиентами занимается конкурсный управляющий — чаще всего Агентство по страхованию вкладов. Приказ — № ОД-785 от 13.04.2015. Текст приказа на сайте ЦБ.
Предел страхового возмещения на дату отзыва — 1 400 000 ₽ на одного вкладчика в этом банке. Счёт ИП страхуется наравне с вкладом физлица (с 01.01.2014), счёт малого предприятия из реестра МСП — с 01.01.2019. Остальное идёт в реестр требований кредиторов.
Хронология по документам Банка России
- 15.02.2019 Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 24.08.2018 Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 14.08.2018 Сообщение о порядке и сроках проведении расчетов · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 24.04.2018 Сообщение о порядке и сроках проведении расчетов · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 29.03.2018 Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 27.11.2017 Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 10.11.2017 Сообщение о порядке и сроках проведении расчетов · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 01.09.2017 Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 24.05.2017 Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 17.02.2017 Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 10.01.2017 Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 23.11.2016 Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 29.08.2016 Сообщение о порядке и сроках проведении расчетов · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 07.04.2016 Сообщение о продлении срока расчетов с кредиторами · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 10.02.2016 Сообщение об итогах инвентаризации · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 23.12.2015 Сообщение о проведении расчетов · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 15.07.2015 Объявление о банкротстве · Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)
- 09.07.2015 Приказ о прекращении деятельности · Приказы о временных администрациях
- 04.06.2015 Объявление о принятии АС заявления · Объявления временных администраций
- 01.06.2015 Приказ о прекращении деятельности · Приказы о временных администрациях
- 13.04.2015 Приказ о назначении временной администрации · Приказы о временных администрациях
- 13.04.2015 Приказ об отзыве лицензии · Отзыв (аннулирование) лицензий на осуществление банковских операций
Всего по этой организации Банк России опубликовал 52 документа; выше — приказы и ключевые сообщения, остальное — ежеквартальные отчёты конкурсного управляющего. Полный список — в базе по ликвидации кредитных организаций.
БИК конкурсного управляющего
Требования кредиторов и платежи в ходе ликвидации идут не на старый корсчёт банка, а на счёт конкурсного управляющего — у него отдельная запись в справочнике БИК.
- 044525374 — КУ КБ «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО)-ГК «АСВ»
Как читать эту карточку
Номер лицензии не меняется
Регистрационный номер (2108) присваивается один раз и остаётся за организацией навсегда, даже после отзыва лицензии. Название, БИК, адрес и владельцы меняются, номер — нет, поэтому в договорах и при проверке контрагента надёжнее всего искать банк по нему.
Реестр не оценивает надёжность
Справочник ЦБ отвечает только на вопрос «работает ли организация и что ей разрешено». Он не говорит о качестве обслуживания и устойчивости: для этого смотрят отчётность по формам 101 и 123 и рейтинги агентств. Эта организация уже лишилась лицензии — её реквизиты годятся только для старых документов.
Другие банки Москве
Все действующие — в справочнике кредитных организаций, банки с отозванной лицензией — в отдельном списке по годам. Регистрация ИП и ставки УСН в регионе — на странице «ИП в Москве».
Частые вопросы
Действует ли КБ «Транснациональный банк» (ООО) сейчас?
Нет. У организации с рег. номером 2108 отозвана лицензия на осуществление банковских операций 13 апреля 2015 приказом Банка России № ОД-785. Новые счета она не открывает и платежи не проводит. Запись о ней остаётся в Книге государственной регистрации кредитных организаций, поэтому реквизиты по старым договорам можно сверить здесь.
Какой БИК и корреспондентский счёт у КБ «Транснациональный банк» (ООО)?
В карточке Банка России указан БИК 044525374, но в справочнике БИК (выгрузка на 06.10.2026) этот код теперь закреплён за конкурсным управляющим — «КУ КБ «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО)-ГК «АСВ»». По нему идут расчёты в ходе ликвидации, а платежи клиентам по старым реквизитам не проходят.
Что будет с деньгами на счёте в этом банке?
Счёт ИП и вклад физлица попадают под страхование: Агентство по страхованию вкладов выплачивает возмещение до 1 400 000 ₽ на одного вкладчика в одном банке — таким предел был на 13.04.2015. Деньги сверх этой суммы и средства компаний не из реестра МСП включают в реестр требований кредиторов, и их возвращают в ходе ликвидации — обычно частично и через годы. Индивидуальных предпринимателей страхуют с 01.01.2014, малые предприятия — с 01.01.2019.